宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议的会议通知于2018年4月21日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2018年4月26日以现场表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

　　经审核，宁波慈星股份有限公司《2018年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第一季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　宁波慈星股份有限公司 董事会

　　二〇一八年四月二十六日